Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела о рекордной неуплате налогов. Как заявили корреспонденту «РГ» в ведомстве, речь идет о владельце компании Константине Пономареве. Расследование вел центральный аппарат Следственного комитета, где Пономарева назвали самым крупным неплательщиком НДФЛ в России. Пономарев обвиняется в уклонении от уплаты налогов на более 9,7 миллиардов рублей и покушении на мошенничество еще на 5,4 миллиарда рублей. Это было очень долгое и не менее скандальное дело.
Вот что рассказали в СК. В 2010 году Пономарев «в рамках урегулирования спора» получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 миллиардов рублей. Полученные деньги он перевел на собственные счета. В этой ситуации Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо — НДФЛ, но этого сделано не было.
Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 миллиардов рублей. СК возбудил уголовное дело.
Чтобы избежать уголовной ответственности, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения — о клевете.
Суды, будучи введенными в заблуждение, в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денежных средств от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства. Эти приговоры судов он использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок. После того, как данные факты выявились, Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос.
А в центральном аппарате Следственного комитета после отмены всех этих приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, — пояснили в ведомстве.
Кроме того, следствием установлен еще один факт нарушения закона Пономаревым. В 2014 году от лица подконтрольной компании он передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Затем, применяя мошенническую схему, обвиняемый попытался получить с государственного предприятия «Кубаньэнерго» деньги за их аренду в сумме более 5,4 млрд рублей. Но ничего не вышло, вмешались правоохранительные органы.
Следствием наложен арест на деньги и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 миллиардов рублей.
Вину в совершении инкриминированных преступлений он не признал.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело отправили в суд.
